Борьба с финансовыми преступлениями: Комиссия пересматривает правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Европейская комиссия сегодня представила амбициозный пакет законодательных предложений по укреплению правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Пакет также включает предложение о создании нового органа ЕС по борьбе с отмыванием денег. Этот пакет является частью обязательства Комиссии по защите граждан ЕС и финансовой системы ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма. Цель этого пакета состоит в том, чтобы улучшить выявление подозрительных операций и видов деятельности, а также закрыть лазейки, используемые преступниками для отмывания незаконных доходов или финансирования террористической деятельности через финансовую систему. Как отмечается в Стратегии Союза безопасности ЕС на 2020-2025 годы, укрепление рамок ЕС по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма также поможет защитить европейцев от терроризма и организованной преступности.

Сегодняшние меры значительно расширяют существующую структуру ЕС, принимая во внимание новые и возникающие проблемы, связанные с технологическими инновациями. К ним относятся виртуальные валюты, более интегрированные финансовые потоки на Едином рынке и глобальный характер террористических организаций. Эти предложения помогут создать гораздо более последовательную основу для облегчения соблюдения операторами правил ПОД/ФТ, особенно теми, кто активно пересекает границу.

Сегодняшний пакет состоит из четырех законодательных предложений:

Постановление, устанавливающее новый орган ЕС по ПОД/ФТ;
Положение о ПОД/ФТ, содержащее непосредственно применимые правила, в том числе в области должной осмотрительности Клиентов и бенефициарного владения;
Шестая Директива по ПОД/ФТ ("AMLD6"), заменяющая существующую Директиву 2015/849/ЕС (четвертая директива по ПОД с поправками, внесенными пятой директивой по ПОД), содержащая положения, которые будут включены в национальное законодательство, такие как правила о национальных надзорных органах и подразделениях финансовой разведки в государствах-членах;
Пересмотр Положения 2015 года о переводах средств для отслеживания переводов криптоактивов (Положение 2015/847/ЕС).
Члены колледжа сказали:

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент по экономике, которая работает на людей, сказал: "Каждый новый скандал с отмыванием денег – это слишком много скандалов, и это сигнал к тому, что наша работа по устранению пробелов в нашей финансовой системе еще не завершена. За последние годы мы добились огромных успехов, и наши правила ПОД в ЕС в настоящее время являются одними из самых жестких в мире. Но теперь их нужно применять последовательно и тщательно контролировать, чтобы убедиться, что они действительно кусаются. Вот почему мы сегодня предпринимаем эти смелые шаги, чтобы закрыть дверь для отмывания денег и помешать преступникам набивать свои карманы нечестным путем".

Мейрид Макгиннесс, комиссар, ответственный за финансовые услуги, финансовую стабильность и Союз рынков капитала, сказала: "Отмывание денег представляет серьезную и реальную угрозу для граждан, демократических институтов и финансовой системы. Масштабы проблемы нельзя недооценивать, и лазейки, которыми могут воспользоваться преступники, необходимо закрыть. Сегодняшний пакет значительно активизирует наши усилия по прекращению отмывания грязных денег через финансовую систему. Мы усиливаем координацию и сотрудничество между органами власти в государствах-членах и создаем новый орган ЕС по борьбе с отмыванием денег. Эти меры помогут нам защитить целостность финансовой системы и единого рынка".

Комментарий: Еще один шаг Евросоюза к транспарентности. Пока не ясно как это повлияет на ведение бизнеса, но скорее всего это приведет к созданию дополнительных требований, которые будут предъявлять банки к бенефициарам бизнеса, помимо сабстанса и тд.
10 августа / 2021

Взято из источника: European Commission
Возникли вопросы?
Заполните форму и наш менеджер свяжется с Вами и проконсультирует
Другие новости
Минфин РФ предлагает провести масштабную амнистию капиталов

Банки усилят контроль за счетами граждан
ОАЭ с 1 июня 2023 года впервые введёт налог на прибыль в 9% для бизнеса
28.02.2022
18.02.2022
02.02.2022