ФАТФ завершила консультации по поправкам к 24-ой директиве «Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц»

20 августа 2021 года ФАТФ завершила консультации по поправкам к 24-ой директиве «Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц».

Поправки направлены на снижение рисков противодействия отмыванию денег юридическими лицами, зарегистрированными в иностранных юрисдикциях, а также на ужесточение требований ко всем уже зарегистрированным юридическим лицам. ФАТФ считает данные поправки необходимыми из-за использования международных структур для сокрытия бенефициарного владения, а также в связи с проблемами, связанными с идентификацией юридических лиц, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях. ФАТФ предлагает ограничить деятельность компаний, принадлежащих иностранцам, которые не имеют «достаточных» связей с юрисдикцией, местом основной деятельности бенефициара.

Также предложения ФАТФ касаются «многоаспектных» подходов к сбору данных о бенефициарах. ФАТФ рассматривает, какие еще элементы следует включить в многоаспектный подход, исходя из опыта стран, имеющих реестры бенефициаров. При этом признается, что централизованные реестры бенефициарных владельцев - не единственное решение для обеспечения прозрачности владения компаниями. Необходимы дополнительные требования к компаниям, финансовым учреждениям и нефинансовым специалистам, например, самостоятельно хранить информацию о бенефициарных собственниках.

Кроме того, поправки включают в себя следующие требования:
- повышение точности и своевременности информации;
- обеспечение легкого доступа к информации компетентным органам и одновременно защиты конфиденциальности субъектов данных;
- введение более строгого контроля за использованием акций на предъявителя и номинальных директоров и акционеров.

Окончательно поправки будут приняты в октябре 2021 года.

Комментарии:
ФАТФ, ОЭСР ужесточает требования к бенефициарным владельцам компаний. Это уже давно сформировавшаяся тенденция. Конечно, страны пытаются затянуть введение в действие тех или иных изменений, в любом случае данные положения все равно рано или поздно будут воплощены в жизнь. В связи с этим ведение бизнеса с использованием иностранных структур значительно осложнится.